Operazione “Hydra”: sequestri ed arresti a Torremaggiore e San Paolo di Civitate

177

In data odierna, militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Foggia e del Nucleo Investigativo Carabinieri Foggia, nonché con la collaborazione altresì della Sezione di P.G./ aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, stanno eseguendo 5 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, componenti di un’associazione a delinquere (art. 416 C.P.) dedita alle truffe ai danni dell’INPS (art. 640 C.P.), all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000) e autoriciclaggio (art. 648 ter C.P.).

In particolare, attraverso la costituzione di diverse società fantasma, strumentali all’emissione di fatture e alla finta assunzione fino a 74 dipendenti di 3 società cooperative, consentivano il percepimento di indennità di disoccupazione che veniva, in parte, riversata al Putignano Giovanni per un danno complessivo all’Inps di €. 500.000 circa.

Per far ciò, sono state emesse fatture per operazioni inesistenti di oltre €. 1.850.000 con un’evasione di imposta (tra IVA e IRES) di oltre €.  750.000.

Nel corso dell’operazione, verranno sottoposti a sequestro anche:

  • 16 immobili (tra appartamenti, box e locali) siti in Pescara, Rodi garganico, Torremaggiore e San Paolo di Civitate (FG), per un valore complessivo di €. 1.100.000;
  • Polizze assicurative e fideiussorie;
  • Conti correnti (in fase di quantificazione)
  • 1 autocarro ed 1 motociclo;
  • 3 società utilizzate per il compimento dei reati e nelle quali venivano fatti confluire i proventi dei reati per l’autoriciclaggio, che veniva perfezionato con l’acquisto di immobili.

Delle 3 società 2 sono state, nel frattempo, cessate mentre 1 è stata affidata ad un amministratore giudiziario, appositamente individuato e nominato, in quanto aggiudicataria di appalti con enti locali nel settore dei rifiuti.

  • Beni/valori ed altre utilità fino alla concorrenza “per equivalente” per €. 1.000.000 circa.